Portale AML/KYC
Kyclara è il portale AML/KYC con il tuo marchio, per tutti i soggetti obbligati antiriciclaggio. Il cliente compila e firma online. L’operatore valuta la pratica e motiva la decisione, che resta nel fascicolo.
Prova demo di 7 giorni con dati sintetici. Pilota di 30 giorni 450 € prepagati.
Intermediari finanziari; fiduciarie; professionisti; agenti e mediatori; compro oro e operatori in oro; altri operatori non finanziari.
Riferimenti: D.lgs. 231/2007, art. 3; per i compro oro, D.lgs. 92/2017. Si applicano i limiti e le condizioni previsti per ciascuna attività. Elenco sintetico, non esaustivo. D.lgs. 231/2007, art. 3, D.lgs. 92/2017 (compro oro).
Il cliente riceve un invito personale e accede con un codice via email, senza password. Compila il questionario guidato e carica i documenti. I campi da compilare dipendono dalle sue risposte.
Il cliente può compilare il questionario dal telefono. Per firmare online usa una firma elettronica semplice con codice inviato via email.
Il questionario raccoglie i dati del cliente e del titolare effettivo, incluse le dichiarazioni PEP. Lo screening sanzioni usa le liste UE, ONU e OFAC con aggiornamento automatico. L’operatore verifica le corrispondenze e motiva la decisione. I controlli PEP restano manuali; il punteggio di rischio è un suggerimento.
Decisione e motivazione restano nel registro delle attività. Puoi esportare il fascicolo.
Ogni organizzazione ha il suo portale, con logo, colori e testi legali propri. Il cliente riconosce il marchio di chi lo segue.
I modelli di questionario si configurano per prima verifica, aggiornamento periodico o integrazione. Non serve sviluppo su misura.
Kyclara è un archivio operativo: puoi esportare il fascicolo con documenti, firme e registro delle attività. La conservazione a norma resta un obbligo del soggetto obbligato; l’esportazione da sola non la assicura.
Per studi e organizzazioni fino a 3 operatori
450 € / mese
oppure 4.800 € / anno
Fino a 300 clienti attivi, 3 operatori
Per organizzazioni fino a 10 operatori
1.100 € / mese
oppure 12.000 € / anno
Fino a 2.000 clienti attivi, 10 operatori
Gruppi, reti di consulenti, requisiti DORA
2.200 € / mese
Clienti e operatori definiti nel preventivo
Prezzi IVA esclusa.
